发布日期：2024-06-04 08:05 点击次数：157
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-024
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
对于万顺转 2 预测触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的本体真正、准确和圆善，不存
在无理纪录，误导性述说大要要害遗漏。
十分指示：
（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
（二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2
（三）转股价钱：6.20 元/股
（四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
顺转 2 当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 80%，预测有可能触发《汕头万顺新材集团股份有
限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》
（以下简称“
《召募
证实书》”
）中向下修正的干系商定。敬请众多投资者戒备投资风险。
一、万顺转 2 的基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
-1-
经中国证券监督处罚委员会《对于甘愿汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）甘愿，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象刊行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，运行转股价钱 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。笔据干系规章和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券召募证实书》商定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6
月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。
（二）转股价钱调理情况
向整体激动每 10 股派 0.400000 元东说念主民币现款（含税），万顺转 2 的转股
价钱由原 6.24 元/股调理为 6.20 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 5
月 17 日起获胜。
万顺转 2 的转股价钱由原 6.20 元/股调理为 6.72 元/股，
调理后的转股价钱自 2022 年 12 月 16 日起获胜。
基数，向整体激动每 10 股派 0.500000 元东说念主民币现款（含税）
。万顺转 2
的转股价钱由原 6.72 元/股调理为 6.67 元/股，调理后的转股价钱自 2023
年 5 月 16 日起获胜。
-2-
价钱向下修正要求，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
激动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价钱的议案》
；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于向下修正万顺转 2 转股
价钱的议案》：决定将万顺转 2 的转股价钱向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起获胜。
二、万顺转 2 转股价钱向下修正要求
公司《召募证实书》商定的向下修正要求如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意相连三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可
实施。激动大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的激动应当
隐讳。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公
司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱
调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日
及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。
（2）修正要领
-3-
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指
定的上市公司信息走漏媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股时辰等干系信息。从股权登记日后的第一个交游日
（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股苦求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于万顺转 2 可能触发向下修正转股价钱的证实
交游日低于当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），可能触发万顺转 2 转股
价钱的向下修正要求。笔据《召募证实书》中的干系规章，若触发转股价
格的向下修正要求，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决策，
并提交公司激动大会审议表决。
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管造就第 15 号——可退换公
司债券》的干系规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市
前走漏修梗直要不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募证实书
的商定实时履行后续审议要领和信息走漏义务；若公司未在触发转股价钱
修正条件当日召开董事会履行审议要领及信息走漏义务的，视为本次不修
正转股价钱。
四、其他证实
-4-
投资者如需了解万顺转 2 的其他干系本体，敬请查阅 2020 年 12 月 9
日中国证监会指定信息走漏网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募证实书》。敬请众多投资者详备了解可转
债的干系规章，并重视公司后续公告，戒备投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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