发布日期：2024-10-15 06:44 点击次数：116
证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-071
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质竟然、准确、好意思满，莫得造作记
载、误导性述说或首要遗漏。
荒谬教唆：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于高兴内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）高兴注册，
公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行可治愈公司债券 4,700,000.00 张，
每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 470,000,000.00 元，债券
期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所高兴，公司 47,000.00 万元可治愈公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行鸿沟之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个往异日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往异日；顺延技能付
息款项不另计息）。可转债捏有东说念主对转股冒昧不转股有禁受权，并于转股的次日
成为公司鼓励。
（四）可转债转股价钱治愈情况
凭据关联司法和《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的策划规章，“欧晶转债”
的动手转股价钱为 45.91 元/股。
公司于 2024 年 6 月 17 日实施结束 2023 年度职权分拨决策，向整体鼓励每
本。凭据《召募评释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可治愈公司债券的有
关规章，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股治愈为 44.71 元/股，治愈后的
转股价钱于 2024 年 6 月 17 日收效。具体实质请详见公司 2024 年 6 月 8 日裸露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”治愈转股价钱的公
告》（公告编号：2024-033）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募评释书》的关联商定，公司本次刊行的可治愈公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技能，当公司股票在职意通顺三十个往异日中至少有十五
个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修
正决策并提交鼓励大会审议表决。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往异日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的往复
日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓励应当遁入。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个往异日公司股票往复均价和前一个往异日公司
股票往复均价之间的较高者。
（二）修正按序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券往复所指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股技能（如需）等策划信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正
日）起，动手还原转股央求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱试验。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议按序和成果
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个往异日的收
盘价钱低于当期转股价钱 44.71 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱向
下修正条件。2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议
通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，并将该议案
提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。
《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“欧
晶转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募评释书》的规章全权办理本次向下
修正“欧晶转债”转股价钱的关联事宜。
于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第一次临时鼓励大会
召开日前二十个往异日公司股票往复均价为 25.93 元/股，前一个往异日的公司
股票往复均价为 28.04 元/股，因此，公司本次“欧晶转债”向下修正后的转股
价钱应不低于 28.04 元/股。凭据《召募评释书》关联条件以及公司 2024 年第一
次临时鼓励大会的授权，公司董事会高兴将“欧晶转债”的转股价钱由 44.71 元
/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 14 日起收效。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的关联条件，请查阅公司 2023 年 11 月 22 日
裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募评释书》全文。敬请
稠密投资者提防投资风险。
五、备查文献
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
